【一】主席報告：本次會議議程再做調整,將住戶關心之提案討論調前並期縮短開會時間。

【二】提案討論::

第一案                                                       提案人：管理中心

案由：區分所有權人會議企劃案（如附件）

說明：訂立區分所有權人會議時間、地點、議題及成立選監小組

決議：1.第八屆區分所有權人會議開會時間:九十三年三月十三日(星期六)  AM:9:30

      2.其餘準備工作內容將付委監督管理中心處理,決議由蔡副主委、監委陳世輝、服務張召委。

      3.議題部份依據第七屆歷來之會議內容整理後,有兩大議題須於大會提報。

(1).社區公設違建拆除案

說明:社區公設部分(含空調)與圖面不符,增建部份亦無申請雜項執照,因此建議違反法令部份予以拆除。

(2).財務委員增加案

說明:有鑑於社區財務規模愈趨龐大,提議修改梅竹規約增設財委1~3名,因應社區財務整理。                                        

第二案                                                        提案人：管理中心                                                      

案由：梅竹網站之更新或沿用

說明：目前梅竹網站已由服務組張楊秀英召委會同社區專業人士先將管委會公告區之功能沿用，並請委員會討論是否沿用網頁之全部功能；亦或重新規劃。

決議：1.取消事務討論區,第一階段僅保留管理委員會公告、規約與辦法、佈告欄。

      2.住戶如有建議或希望向管委會表達意見,可以E-MAIL方式處理,請總幹事公佈管理中心E-MAIL位置。

第三案                                            提案人：管理中心

案由：污水處理設備維護合約案(附件同第九次提案資料)

說明：１、原與東京都環保公司之合約，將於2/7到期，請管委會提早討論

    　２、管理中心已完成傳統與生化式之比較（如附件），簡便施作效果已於1/11完成，敬請決議。

決議：因管委會對生化科技處理污水尚有不瞭解的地方,因此,2月15日晚19:30由傳統式污水處理公司對社區做簡報說明,以試用方式進行,待效果明顯改善後,再考量長期合約。

第四案                                            提案人：管理中心

案由：修訂規約-財務管理辦法(附件同第九次提案資料)

說明：如附件「管理委員會財務管理辦法」。

決議：因本案並無急迫性,待財委、監委詳研後,於下次會議再議,目前一律以規約之財務管理辦法規定執行。(建議版交財委.監委*2)

第五案                                            提案人：管理中心

案由：修定規約-地下停車場(汽、機車)管理辦法(附件同第九次提案資料)

說明：如附件「地下停車場(汽、機車) 管理辦法」。

決議：第二條條文: 施工車輛暫停規定,僅限裝卸貨者,並於裝卸完畢即時離開,若有需要,屋主可將車位借給施工人員使用,前半小時免費,超過半小時則依時計費,每增加一小時以60元計,但並需事先辦理申請並繳費。

          新條文: 施工車輛暫停規定,僅限裝卸貨者,並於裝卸完畢即時離開,若有需要,屋主可將車位借給施工人員使用,需事先辦理申請。(通過)

第九條條文:機車證發放以合約為準,並酌收管理費用。 

          新條文:機車證發放以合約為準,並酌收管理費用一年新台幣600元。(通過)

第十條條文:住戶可將一部機車停放於自己汽車位方格內。 

          新條文:住戶可將機車或腳踏車停放於自己汽、機車位方格內。(通過)

第六案                                           提案人：E112 陳先生

                                                        H114 曾先生

案由：機車停放於汽車位上，能否免繳費用

說明：因汽車位每月已繳$250元之管理費，已包含機車停放空間，按理不應再收取機車費用，否則變成雙重收費。

決議：本案已由召委做出說明。請總幹事直接向住戶回報。

回報內容:原汽車位之250元之收取,科目為清潔照明費用,但機車因保全人員需辦證進入,因此收取科目為機車年度管理費用,因收費科目不同,無法相互含括。

第七案                                            提案人：D419 王小姐

案由：機車位請求管委會發給應有權利證物

說明：建請管委會統籌規劃，發放每戶機車證明文件乙紙，俾防日後之紛爭。

決議：本案已由召委做出說明。請總幹事直接向住戶回報。

回報內容:經管理中心請教律師得知,管委會依法無權核發任何證明予住戶,一切均以房屋買賣契約為依據。

第八案                                            提案人：D420 何小姐

案由：可否委請專業公司清洗窗戶

說明：各棟朝北之窗戶，因樓高、風大，自行清洗恐有安全疑慮，建請管委會洽詢專業公司統一清洗，費用亦可由各戶分攤（有意清洗者）。

決議：請總幹事直接與提案人說明管委會僅能提供廠商作為參考,並不考慮由管委會出資清洗。

第九案                                            提案人：E408 吳小姐

案由：拆除第四台強波器

說明：（1）經查閱第六屆管理委員會會議記錄，有下列諸多疑點，敬請本屆委員明查。

A、未見任何有關第四台收視不清之提案。

B、僅於91/07/08記錄中主委直接提出要裝強波器。

C、另於91/10/14記錄中主委自行決議將『放大器』設於八樓。

（2）這是經過多少住戶反應而做成決議的案子？

     （3）有專業人士或專業儀器測過此強波器的安全性嗎？

     （4）要裝置在八樓的住戶有被告知嗎？

        （5）自從有了強波器，我家廚房就有持續微弱的振動聲音，有誰能肯定告訴我不是因為強波器的關係。

       （6）綜合上述：請本屆管委會拆除此強波器，不勝感激。

決議：請力霸吳副總代為向振道公司於兩週內協調出一個解決方案,若結論無法被住戶接受,則於下一會期票決。

第十案                                            提案人：C307 盧先生

案由：健身房健身器材維修案。(附估價單)

說明：健身器材老舊損壞，建請維修、更換。

決議：付委由服務組委員與管理中心共同擬一案建議,下次會期提報表決。                                                 

第十一案                                          提案人：A416張小姐

案由：電梯更新案。

說明：電梯雖定期保養維護，但仍不穏定，可否檢討逐次換新。

決議：請電梯保養廠商提出全面性改善方案,因本社區電梯僅使用7~8年,以電梯安全壽命而言,並無汰換必要性。                        

第十二案                                          提案人：管理中心

案由：水質檢測案。(附估價單)

說明：洗水塔後，是否需要水質檢測。

決議：本次決定施作水質檢測。贊成7票  反對4票以多數決

【三】各組召委報告：

主委: 1.社區重大事件之結案報告,一定要記錄完整並提報,由各相關委員監督。

      2.建議各召委每週予總幹事做一互動,針對準備交接之事宜,做一整理,增加雙向互動的機會。

      3.請總幹事一週內製作簽核對照表。

      4.棟內排風、年度計劃、財產清冊…等交辦專案,下一會期結案並提報。

機電召委: 1.本年度洗水塔並無簽約,希望下次能夠改善,否則無法追究責任。

          2.滲漏及幹管問題,將請廠商針對社區問題一一處理。

安全召委: 1.過年前發生邁肯幼稚園遭竊案,請管理中心特別留意,針對社區安全,希望有更進一步的做法,保障住戶。

          2.社區服務人員出勤的狀況不盡理想,管委會已全面掌握,希望管理中心總幹事能確實依規定執行出勤之考核。

環保組召委: 1.已與力霸公司張課長確認每月第二個星期三.四為大廳晶化日,請管理中心加以督導,截至目前為止,尚欠一次施作,希擇日補作。

            2.環保人員背心制服,請儘快補上。

服務組召委: 1.請總幹事多留意保全人員執勤態度。

            2.元宵節活動因將元宵份量增加,因此,經費有追加一萬元計貳萬陸仟元(含兒童畫會展覽開幕三仟元),已預向主委報告,且獲財、監委等同意,敬請管委會追 認。(全數通過)

財務組召委: 1.本月份財務報表,因元月份過年放假簽核支出稍慢,因此結餘比較多。

            2.管理基金追溯一案,本人花了一個假日時間至管理中心翻閱傳票發現,因德利建設所提供之資料只有數字,並無名單,因此,根本無法執行追溯,在此向各位委員說明。

            3.資產負債表,各位請注意多一份250萬定存,這是上次的決議,本人已將定存單收執於保險箱。

監察委員:採購驗收之執行並不確實,希望在本屆交接前,能徹底落驗收部分。

主委補充: 1.採購金額之分級,請務必按規約相關規定執行,程序必須遵守。

          2.付款時,最後的蓋章的取款條必須附上驗收單,方能付款。

蔡副主委:環保於請款時,請附上晶化材料使用紀錄,才可辨明有否施作,請總幹事要求。

林副主委: 1.財務報表的製作,管理中心已完全配合於月初即簽核完畢,並即時於管委會中提報這對爾後社區財務制度的施行,建立了與財委互動的機制,在此感謝力霸公司的配合。

          2.希望力霸公司以主動的精神,提昇基層人員服務品質,有關教育訓練的內容,希於人性化的部分,多加留意,並將社區當發生之實發情況,做全面檢討改進,增強應變狀況的能力,方可提昇保全服務品質。

【四】總幹事工作報告:

一、              93年度車證追蹤報告。

二、門禁感應卡統計報告。

三、公設開班情形報告。

四、水塔清洗8棟﹡上、下池→16池﹡2000=32000(未稅)計：33600元,因超過主委權限範圍,敬請追認。(追認通過)

五、元宵節活動於2/5圓滿落幕,預算部份：

    燈籠(200支)8000,元宵(甜、鹹400人份)14000,餐具1000,計:23000元

    兒童畫會已於2/4開幕,開幕酒會支出3000元(西點、飲料)共計:26000元,請管委會追認。

(追認通過)

六、管理費催繳情形。(未繳戶公告姓名)

七、社區經費250萬定存已存入,定存單已交由財委鎖入保險箱保管。

八、公設消檢部分：已完成並申報中,缺失改善部分,將由消檢公司呈報。

九、住家消檢第一、二階段分別已於1/31及2/7完成,達成率83.85%。

十、地下一樓、地下三樓車籍吊牌已於2/10全面更新,資料不符者均納入追蹤調整中。

十一、門弓器及窗台工期為二天,目前已施作一日,將絕大部分門弓器支架及窗台部分修復預計於2/15前完工。

十二、本期社區發文兩份：

      1.新竹市政府工務局(水溝堵塞產生惡臭情形)。

      2.新竹市政府消防局(消防講習及演練)。

十三、E棟B3電梯前大理石及C棟18F磁磚剝落,已進入請購流程,待發包執行。

十四、社區服務人員請(調)休假,程序確認保全.環保人員資料提報。

【五】臨時動議:

1. 管理中心上班時間是否可明顯的告知住戶?

主委:將責成管理中心出公告,告知住戶工作時間及人員中午不打烊。

2. 社區基金是否因定存利率偏低,影響社區收入,是否可委託專業機構代為操作財務收入?

主委: 請管理中心調閱規約是否有其他相關規定,若可行,請評估理財公司對社區基金提出計劃。

3. 德利建設與社區電力分配案:

主委:已先區分開為原則,儘快裝置分錶,至於追溯部分, 原則上以不溯既往,保留社區經費,另視分錶裝置完畢後,觀察出比例數字,再行協商。

感謝各位委員抽空與會,時間已晚,就此散會。                                         

梅竹山莊管理委員會93/2/11

主                      程                      記

   序                       

委                      委                      錄

：                      員                      ：

                            ：