【一】主席報告：各位委員大家晚安：

　　　　　今天討論會有比較多的事情，如果有偏離議題或太長時候，我可能會主動制止，到時候制止各位時請不要介意，所以請盡量講重點。

          正式開會之前，有一件事情我要先抱歉的，就是前一次委員會(第六次)會，服務組陳委員經主委同意，請她先生代理，規約上有寫代理必須由委員出任，幸好監委有提醒過這件事情，在此鄭重的道歉，經查上一次議決得票數，那一票並不會影響議決的決定，唯一是在程序上有部分的疏失，在此跟各位委員說抱歉，另外陳委員身體狀況比較好了，今天開始跟各位一起開會，在此重申無故不出席者，兩次以上就視同委員一職強制放棄，但是如果有請假則例外，萬一真的無法參加的話， 請務必委託其他委員代理。每位委員只能代理一位，所以請假不算曠職。目前現在委員會有很多社區工作在推動，看得到的譬如是今天開幕的梅竹藝廊…等，看不到的如電梯鋼纜在更新，衛生下水道管路維修，或是儲藏室的清點，很多林林總總，也請各位委員盡監督之責，辛苦大家另感謝力霸公司極力執行修繕案件的推動，也希望力霸繼續秉持這種精神，我們也會盡力的監督。

【二】總幹事報告：（上次會議決議執行情形）

主  委，各位委員大家晚安，接下來是我個人報告上一次會議的決執情況，今天我把報告跟決執分兩個部分，請各位拿10月份會議執行情形。

第一點：消防缺失的改進，簽呈已報出，目前在追執行規劃書，事實上我們在查並沒有任何簽呈也沒有任何跟我們往來的消防廠商有所謂要求規劃書的事情，所以我們在這一部分，這次消檢完成後，我們會針對這次的消檢缺失改善，再作處理。

主  委:  請問這次消檢是什麼時候？

總幹事：今天開標之後，12月底以前一定要報出去。這是社區申報的規定。

主  委：確定今天開標，11/25前開始執行，12/25前完畢，萬一在執行過程中無法在年底之前做好的話？。

總幹事：這就需要跟得標的廠商議約的時候討論，如果無法在12月底前沒做完的話，消防單位會催申報，12月底是一個期限，各社區大樓都要申報。

第二點：逃生緩降機評估，後附廠商報價單，共有三家，請各位翻到平面簡圖，我跟各位解釋一下做二F緩降機規劃後的問題。解釋（略）

後面三家的報價，請各位現在作個決定，請廠商立刻執行，在各位做決定前，跟各位報告的是：200公斤是舊法規，400斤是新法規，分的價差在於認證的資料、材質。目前的報價是新法規，白鐵。如果在這三項沒有的都用××打掉，例如：其中有一家報200公斤部份，各位可以不用參考，那是屬於舊法規約規定。

主  委：兩個月前緩降機報價，佳暉報6萬多元與現在的報價有很大的落差，材質是有分別。但現在突然報價這麼高價錢，另現在的報價單是否合理，請一併了解。議價部分委請負責委員監督執行。

第三點：電梯對講機加設於中控室案

報價單在緩降機報價單後面，這是新企公司給我們的報價，上一次已報過移機的部份，約2萬多經主委指示要有加裝的部份，這次兩報價單都出來了，新裝3.1萬。

主委：  待會後討論提案，分移機或增設一套於中控室。

第四點：消防改進事由。

建議由本次消檢得標之專業廠商提供寶貴意見，並在施作消防演練，於演練中取得經驗及改善項目。這是管理中心後續要去執行追蹤的。

主委：請總幹事訂出時間執行消防演練

總幹事：明年元月份做消防演練，因為從現在到12月全部在做消檢。

主  委：把時間表訂出來，現在作消檢。元月份作演練，二月底報告完成，請列入會議記錄。

第五點：環揚通氣工程

經查帳目及出票確未給付該廠商22860元之尾款非驗收係工程保固款，現已完工超過一年保固期。目前鼓風機狀況正常，這只是做一個透氣工程，原來鼓風機不夠用，造成B3空氣不好，故加裝一套鼓風機，把空氣抽出去。

主  委：如果機電與總幹事確定沒有問題，就付尾款給廠商。

第六點：G棟17樓後陽台冒水

經與業主當面請教，冒水部份已無狀況，但每到傍晚，廁所會傳出惡臭，  

與機電人員研究分析，係抽風管道可能被倒灌一些有氣味的氣體進來，故我們上頂樓查，發現頂樓所有的幹管通道全部被封死，頂多留一格而已，後來我們判斷是當初可能是風倒灌緣故，倒灌到他的家裡造成天花板震動，故這個狀況會造成整個管道間的空氣回流到住戶家裡，才有一些奇怪的味道。改善方式，第八項再做報告。

第七點：活動推窗固定案，安全門損壞統計

◎ 公設窗台的損壞統計(詳附表)略

◎ A~H門弓器故障(詳附表)略

主  委：請與召集人討論完後，直接請廠商報價提會議決議。

第八點：有關內部通風問題

        管道間通風口全部被封(可能有風切倒灌的問題)

改善:自頂樓排風口上方洗洞，利用螺旋式抽風機，可以排除風倒灌的問題，也可以讓他的氣味直接隨著螺旋式排出去。

王委員:景觀可能會很差很多，因為位置偏向側邊凸出女兒牆，外面看得到，所以第四屆就沒有處理這個問題，而且不一定有效果，把那塊擋板拆掉,是指前面十公分做一塊板擋起來，讓風不會直接吹進去,那是當時討論情況沒有在做,是因為怕拆了以後萬一有天花板掉下來,最後並沒有結果,第一怕花錢不一定有效果,第二影響景觀。

總幹事:王委員意見我們也想過,這兩道手續會比較省,但施做效果不會很好, 因為大風風切還是會切進去,所以我們才會提這個案子，會花點錢,評估過較適合我們的現況,還是說我們先做一棟我們的想法,先由G棟反映的住戶開始作,每棟有6座排風口,會後再與委員討論這個問題。

最近常有住戶反映DEF棟，這三棟一直反映空氣非常惡劣,可能是從地下室上來糞便的味道,有住戶抱怨安全門都要關起來,造成裡面空氣非常不好, 所以反映門要打開,除非等我們解決了地下室臭氣的問題之後，住戶才會配合。本人與機電有上頂樓查看排風設備，但那個設備是跟著消防,亦即狀況發生時, 這個設備會自動打開,最近與消防廠商接觸問及，如果我們讓他早動一小時,晚動一小時,讓整個室內空氣能從頂樓抽出來的話是否可以，他說”其實法規並沒硬性規定不可以”，如果有消防單位來檢查,就說我們在做測試也可以, 他說非常希望這個排風設備是天天動的,這是消防廠商給的建議。

主  委:有26個小馬達是故障的，排風設備天天動是好的建議,每天抽風半個小時,但是最好把       小馬達問題也解決,規劃全社區都做, 怕萬一有緊急狀況排煙有不利情況,公告前要評估電費,讓住戶知道為了消除氣味,也為了平常保持排煙系統正常堪用,每天必須增加半小時的電費支出,請機電儘快算出，在下次開會前估算出消耗多電費,每半個月測試排風系統,排風系統不要8棟同時開,要錯開時間,否則瞬間電壓會昇高。

第九點:大門門弓器, 在半個月前已修妥完成。

目前在使用上減輕了保全關門負擔。

第十點:治安提報部分

建議加裝攝影監控器在不足的地方,本人也發現社區攝影機功能性弱,我們環境的照明度不夠,相關缺失報告已給安全委員。

主  委:改善這個問題要花多少錢與召委討論過請直接提報。

第十一點:車道出入部分

以車輛為重點，行人部分召委有指示須查看社區卡方可進入,我們已要求早晚班車道保全員要特別注意這個問題,行人進出查看社區卡。

第十二點:製作年度計劃（1~12月份）略

主  委:請各位召委務必看一下年度計劃表,兩週內再與總幹事做初步修訂,這是草案而已,請總幹事:二週內與各召委聯繫。

第十三點:戶(車)及資料校正

截至目前二週僅收到82份,效果非常不好,等二週過後預計以電話追蹤及汽機車換證時取得。

第十四點:感應卡系統管理權限

建議該系統之權限交由主委、安全副主委及安全召委執行,總幹事須將系統作業之操作流程表交予權限委員,並將密碼告知,前後便不會發生因交接不當所產生之困擾。

安全召委:請加列另一安全委員。

第十五點:B1庫房及南側門儲藏室分類整理,整理後有做歸類,大概有機電組、監察組、服務組及安全組，各有其分類項目並製作成表格。會後請相關委員會同勘察,今天看完之後,管理中心就可以做報銷或存檔的動作,清出後管委會可以規劃成有利使用的空間。

主  委:今天會後時間太晚太趕,各召委與總幹事約時間,監委可部分陪同抽檢,有關規劃請各召委把需求告訴總幹事，再來規劃。

第十六點:大門對講機

已完成統計,前後做了兩次,第一次做法可能沒辦法確實,之後又再請大門保全員用一通通電話開始與各住戶溝通。目前最嚴重問題在H棟,H棟4F以上完全不通,廠商表示這個系統是一個老系統,如各層某一戶是壞的,可能影響整個對講系統。

主   委:建議H棟備料,並立即執行。

第十七點:汰換鋼纜進口證明已取得,已給相關委員過目,升降機檢查證明亦完成,實際檢查時,程將於鋼纜工程完畢後進行(錄影觀賞-汰換鋼纜實況)。

第十八點:紗窗損壞修繕(已完成)

第十九點:梅竹網站已委託電腦工作室

針對架站的準備內容的設計,網路管理規劃、維護、擴充….等完成後,將向副主委報告後,呈 下次會議裁示,元月份正式與住戶互動。

第二十點:提案討論執行情形

一. 強波器問題:已將說明交予提案人,並請提案人若再有疑問請與管理中心聯繫,我們再做  追蹤。

機電委員:提案人有找過本人並提及”說明並非證明”，請總幹事尋訪可資數據證明之廠商，確認振道強波器無害。

二. 老人會館已上飲水機,上一次會議指示我們做用電安全量檢測報告,目前我們巡邏人員        每三小時會監看簽到乙次,水滿、補水、早上插電、晚上拔插座,都是由我們保全員來執行, 勤務上不會有困擾(2分鐘即可完成)組長全般督導完成。

委  員:該場地煮食是否恰當？使用範圍如何規範？

主  委:勤務部分由力霸全權調度,以不影響安全為前提,公共空間使用目的及社區資源公平性,先做內部正反意見討論,下次會議再討論。

【三】總幹事報告：(十一月份工作報告)

一.消檢開標:這次總共來了四家，標單已交給主委，請主委當場開封。(主委:2萬以上的費用即要採召商開標方式)

主委:有關請購、採購、驗收的執行辦法請總幹事再確定

◎ 依四家價格開標順序

◎ 請總幹事確定他們的資格，資格符合再由價格低的由召委開始審議

二.管理費報告

＊這個月要公佈10月份收支明細表.平衡表這裡面有出入部分在雜項方面請財委副主委  跟大家做說明

＊ 管理費繳交狀況這裡有把各棟繳交情況都列在上面(如附表),到目前貼了催繳公告及發催繳單後,整個未繳費有163戶繳交率是72.9%,直到11/18催繳為止,催繳回收率是52.7%亦即繳近來有80多戶催繳的達成率,經過我們的催繳,原先的應收460萬我們現在收到89.6%的上一季管理費用,剩下11.4%我們會按照公告、存證信函、支付命令流程，這個行政程序我們會有公告給住戶做說明，這個部分我們會繼續追下去。

三.裝潢(搬遷)戶數統計

總共有23戶裝潢(搬遷),已退保證金的有15戶,退保證金依據會是我們檢查的重點,有列表(如附表)在後面供委員修改,檢查的重點如沒有任何簽證,我們費用是不會退出的。

三. 卡片換發統計

十月份卡片換發統計,我們加購35張有2張遺失沒有收費,14張的舊換新還有三張直接取消功能,換發汽車證3張。

四. 卡片及車證換發辦法修訂

目前規約並無卡片車證換發辦法,現行每戶感應卡6張(至多8張),新增感應卡每張200元，線圈損壞補辦舊卡消磁繳回換新卡每張200元(這是草案)，目前我們舊換新消磁換卡沒有收費，但我們建議要收費，因為個卡片是有成本的。

我們建議遺失補發要重一點，已提高住戶對卡片的慎重，重新設碼有時會無緣無故不見，所以我們是以不收費的服務方式，目前有關卡片這互動，就是遺失後補發新卡收200元其他都沒收費。

商合行給社區的感應卡每張成本價65元(1000PCS)

本辦法是否做為公告，並列入門禁感應的規約辦法裡面。

主  委:請與召委討論過寫成規約草案，直接提會議討論有關汽、機車證發證辦法，做法也是與感應卡發卡辦法相同。

五. 對外保固合約總覽

現行合約有8個,在合約範圍內不討論，待簽合約振道第四台面臨到期92年11月30日止,家鄉純水機保養合約過期92年4月2日止

主委:  本案請直接與負責委員洽談。

六.  公設場所使用一覽(略)

七.  大門及中控警衛室粉刷完成

八. 住戶提案 (提案時間已超過正常流程範圍)

1. 巨額管理基金規劃案

2. 對講機調整辦法

3. A309節約能源案

委員:建議下一次會議討論

主委:因時間有限，且本次沒有列入議程，請總幹事列入下一次會議討論。

九. 住戶反映及交辦事項達成率

截至11/18為止住戶反映事項達成率92.22%(交辦51件達成47件)未完成追蹤中。

＊ 每個月管理中心會將住戶申訴或反映的重點抽樣向委員會報告

十二月份 總幹事工作重點:

1. 執行十一月份會議決議

2. 對講機修復工程

3. 換發93年度汽機車證

4. 管理費催收

5. 化糞池臭味改善

6. 配合消檢作業

7. 戶車籍資料整理

8. 地坪全面整理

9. 夜間燈火損壞全面勘查與修繕

10. 水塔清洗

【四】各組召委報告:

安全召委: 1.93年度換證作業即將執行，請管理中心做好充分的準備。

2.請總幹事把歷年來消防所有費用做出整理以作為爾後參考依據。

3.社區監視系統數位化，歷屆管委會均提出而未執行，為了社區整體安全考量，希望本屆能夠落實；初步構想是成立一個小組，邀請成員包括本屆林副主委、兩位安全委員兩位機電委員及第五、六屆相關委員共同評估，提出最有效而完整的方案執行。

機電召委:強波器的安全性，請總幹事找交大、工研院或具公信力隻測試廠商提出報告，如需收費，請總幹事視情況請購。

         上一次照明材料的請購、汰換、報銷，是否有列冊管理？

總幹事:取料以及換料包括位置都有列表管制

委員:請抽驗消防滅火器粉末

環保召委:環保工作每個月份都按計劃實施

         有關廚餘袋社區是否還有存量？

總幹事:地下室庫房有很多約4個紙箱

主委:請環保召委點做個發放數量規定。

服務召委:

1.目前開班資料每半個月公佈在公佈欄內

2.最近社區辦理心肺復甦術11/14已辦理完畢

3.請管理中心規劃聖誕節晚會，並提報請總幹事多多費心

4.義賣活動已圓滿落幕，10天義賣所得已貼至公佈欄

5.今天我們社團成果展管理公司配合得很好，再次謝謝

6.聖誕節經費請討論

主   委:請服務組.副主委與總幹事再討論，活動費用編列為6萬

程序委員:關於存證信確認函發出去140張回收大約只有23張其中17對保全公司徵選過程了解,只有5張要求立即召開臨時區分所有權人會議,說明保全公司甄選過程, 只有1張反對力霸保全公司進駐梅竹山莊,理由:需要再觀察經營方法是否有瑕疵，其中有2張是廢票。

主  委:依住戶規約上述議題皆未達法定人數，所以不需要安召開住戶大會來說明這件事情，請把結果公告。

委員:有住戶反映，本人並未參予連署名為什麼有名字在上面,書面聲明:

本人在此嚴正說明,本人並未參予連署或存證信函,如果遭人冒名頂用,將保留法律追訴權。

主  委:不止這個案子，還有某住戶在說明會當眾說委員有私下收受好處,這件事情已委請律師訂委員給住戶一封信(預備透過律師)公告這件事情。

監察委員:1.最近用品買了很多，使用的狀況要列表

2.有些像緊急採購其程序，請總幹事提出來緊急採購時機

主委:請總幹事兩週內提出來請監委過目，將針對梅竹目前緊急採購流程包括金額方式狀況等

財委報告(請副主委代理):

上回與東京都交接部份還有5000元憑證未找到,請管理中心注意這一項。

委員報告:

1. 有關保全人員素質調整與控制已和吳副總溝通力霸已做努力及調整

2. 阿囉哈遊覽車最近有變本加厲除了早上時間外都開進來甚至在大學路口連停三部車所以影響住戶進出交通困擾很嚴重在此可否請力霸協助處理

吳副總:最近故態復發,後續我們會有溝通動作

委員:張議員表示大學路是國道非省道市政府僅能根據違規開罰單

主委:我們治標方法請管理公司做一些動作,至少在下班交通顛峰時間車子不要在進來

委員:張議員鼓勵我們上新竹市政府網站申訴,管理公司去做攝影違規交通阻塞動作然後散撥email出去請他們一起去申訴,把網站告訴他們

主委:能否提供照片，以便我們上網申訴，我們的訴求是依政府規定，任何長途客運巴士訴求不准進入大學路。

吳副總:我們會顧及現場弟兄的安全達成拍照任務

【五】機電報告:（略）

主委:有關大門守衛室的燈火控制箱太小，請與機電委員討論並請廠商報價

主委:有關C、E棟2、3F住戶馬桶會噴水的情形

1. 平常維持管路暢通將下藥方式或提供解決的方案

2. 另外是住戶的公德問題，所以公德心的公告提醒不要亂丟衛生紙(棉)未來這個預防工作要做

主委:有關安全門故障問題，有問題請與機電委員協調

【六】提案討論:

主委:今天1~8案暫不討論，這次規約修訂請各位委員直接 (反映)給總幹事，彙整後於下次會議討論。

第九案

案由:汰換機動消防磊浦管線案

說明:經歷921、331大地震不知是否損壞，中繼外槽正下方住戶，遭致數次漏水，請管委會正視此潛在危機，在合理時間內提前汰換管線

研判:

1.業主家漏水大約在消防檢查時間, 故判斷是13F中繼消防室積水，因為在做消檢水壓打上去造成機房滲過RC樓板後滲到廚房，當在做消檢時，管線被施壓過造成接頭轉動準漏,所以這次消防檢查我們要求13樓中繼室不准積水，要把積水作處理。

3. 如果住戶非因積水還有滲漏我們判斷是否是因為有地震造成接頭的鬆動。

機電:13樓中繼室積水漏下去判斷係工作沒收尾造成

總幹事:如果沒有做PU處理RC還是會漏水，住戶若再有不明漏水時，我們會注意。

第十案:

案由:添購健身房運動器材

說明:重視社區休閒品質改善健身房設備，並將損壞器材移除以免造成運動傷害

總幹事:後者我們會去施做，前者管委會是否有預算讓我們執行規劃預算

主委:

1. 總幹事要將需修的或汰除的短期內做個報告

2. 提報健身器材保養維護合約定期須多少費用

3. 如果在主委預算可以支付話，考慮請指導教練定期指導

第十一案

案由:緩降架有三個報價，今天我們先討論議案是否執行再委由專案小組去議價

票決:全數通過(緩降架降到二F後陽台)

主委:價錢部分請總幹事跟召委與廠商議價

第十二案

案由:對講機一案有兩部份1.移機  2.加裝

主委:贊成在中控室加裝一套新的對講機系統請舉手。

表決:全數通過

第十三案

活存有600多萬請財委評估須有多少安全額度剩餘轉定存由財委監委一同決議

表決:全數通過無異議

【七】臨時動議:

提案:冷氣違建部份是否冷氣往內移

票決:贊成:0票   反對:12票   棄權:2票

決議:不執行

梅竹山莊管理委員會92/11/19

主                      程                      記

序                       

委                      委                      錄

：                      員                      ：

                            ：