地點：H棟一樓交誼廳

主席：主任委員劉尚志

出席：黃啟峰、王少泉、鍾啟堯、林書源、張華民、周幼寧、龔俊榮、李曉薇、杜紹祺、白寶實、徐順裡、李湘君、陳慶旺、林大器、張鎮洲、樊國楨、廖振材、蕭子哲等委員。

一、主席報告:

1. 推動本社區成為安全、環保、效率、和樂之居住環境。
2. 請各組建立書面之工作目標、工作內容執行方式等手冊(請程序組訂定統一供依循之格式)。
3. 設立緊急事故處理辦法。（請安全組訂定）
4. 設立社區委員輪值辦法。（請安全組訂定）
5. 設立公共基金及管理費管理辦法（請財務監察組制定）。
6. 德利公司承諾延長保固一年，請各組列出其內容。
7. 交誼廳隔間規劃事項。（請服務組規劃）
8. 社區網路網站及網頁之所有權與管理（請資訊組負責）。
9. 設立違建處理專案小組。由副主委召集。
10. 管理公司督導及績效評估，請安全組負責召集與首都高層於5/16(六)上午10:00協商，希望所有委員能參加。

二、各組工作報告與交接：

1. 安全組報告(如附件一)

   主席裁示：請管理公司務必負責徹底執行委員會決議。並請與德利協商製作明顯告示B2可免費停車並加設監視器。

2. 環保組報告(如附件二~五)

   主席裁示：

   • 管委會的決策要明快，管理公司要儘速提高工作效率。貨梯的使用與否，環保處理小組可先行決議並執行然而必須注重安全問題，其他委員如有意見可在委員會議中提出。

   • 希望能在五月底提出本社區環保計劃以爭取營建署或環保署的經費經營梅竹成為環保示範社區。

3. 機電組報告(如附件六)

   主席裁示：希望各委員能在一星期之內統計出待保固項目，十天之內能回函德利。公設修繕時請德利於管理中心裝設冷氣。

4. 程序組報告：

   希望以後會議記錄能經過委員確認無誤後再行公告。並建立利害關係人迴避原則﹔本年度內以公共基金、約定專用及作業流程的建立等做為工作方向。

5. 財務監察組報告：公共基金已由德利公司連帶利息移轉，將放入定存專款專用。管理費方面如果都繳齊每月可收到130多萬扣每月平均支出80~90萬可結餘30~40萬。但因公設目前還在保固期修繕費用尚未計算(約50多萬)在內，因此目前管理費是合理的。目前收支表不符合會計程序將在下個月時改進。管理費公聽會時間表將一併提出。

   主席裁示：請訂定採購辦法，並請該組在下次委員會中提出年度財務計劃。

6. 節約能源組報告(如附件七)報告時未提附件。

三、提案討論

1. 第二屆管理委員選舉程序瑕疵補正案(如附件八、九)

   決議：全體通過主席建議，此案暫時擱置。

2. 首都請款案

   決議：全體通過，以後按合約付款，以符合合約的精神。

3. 游泳池開放案(如附件十)

   決議：先按照以往作法六月一日開放，並請救生員做游泳數的統計，待七月份委員會議再行評估。請蕭委員做游泳班之效益評估。樊委員建議正名為戲水池。

4. 公共管理基金事宜案(如附件八)

   決議：請財務委員規劃並於下次委員會議中提出。

5. 德利建設與梅竹山莊霓虹燈開燈案(如附件十一)

   決議：因H棟住戶強烈反對而維持上屆委員會決議不開燈。

6. 竹視公司侵權案(如附件十二)

   決議：主席建議書面通知竹視公司，並等他們官司結束再行處理。聘請法律顧問可以進行或許可以免費方式代為聘請。

7. 規劃與推動社區節約能源方案(如附件十三)

   決議：成立規劃與推動節約能源小組包括機電、安全、環保、景觀、服務組與管理公司機電人員，並加入社區具有專業知識經驗人士。

8. 建請管委會函請德利公司提供梅竹山莊共用部份(公共設備)所含項目及分攤計算方式及住戶共用部份之持分總表(如附件十二)（地下二樓車位管理辦法併此案處理）

   決議：如擬。

9. 成立違建處理小組建立處理原則案（如附件十二）

   林副主委言將來違建處理小組處理原則之優先順序如下a.與安全有關b.與景觀有關c.其他違建。

10. 社區公告管理修訂案(如附件十)

    決議：公告能整齊的以左右兩邊區分新舊。請鍾委員於下屆委員會提案修訂。商業廣告或公告的判定由服務組負責。

11. 網站合併案(如附件十)

    決議：因產權的關係，還需再與德利進行協商、評估。請資訊組再研究。

12. 管理費之車位費擬重新修訂案

    決議：管理費全盤檢討，於下一次委員會議中提出。