地點：H棟一樓交誼廳

主席：主任委員黃遠東

出席：李大英、曾繁隆、聶國強、陳彰興、黃汀、黃大原、吳文芯 　　　、吳淑蕙、何世昌、李偉琦、方一玲、季明華、孫麗琴。

請假：曾繁隆、鄭蕙蘭

主席報告

1. 議程經程序委員與主委交換意見後排定。議程排列原則以事務性、急迫性為優先。今天無法完成討論的提案，移下一次會議優先處理。

2. 任何住戶申訴案或陳情書都會編列流水號碼。再經程序委員及主委詳閱後分至各組處理，並影印該棟委員參考，必要時列入會議討論。

3. 已要求總幹事、機電及行政助理於辦公時間離開辦公室處理事務時必須於辦公室門口留言，註明外出時間及工作項目。

4. 請總幹事、機電及行政助理明列工作業務項目，如附件一，以便檢討並公告。

5. 請宏國保全提供人員輪值表，如附件二，以便公告並查核。

宏國報告：(如附件三)

機電報告：(如附件四)

財務委員報告：(如附件五、六)

　　目前本社區財務報表採用電腦作業準確率沒有問題，傳票部份的簽核都依照作業程 序。驗收與查核作業將委請監察委員費心。

監察委員報告：

　　財產列冊清點及管理這一屆管委會必須要完成，以便下屆管委會順利交接。可於各工 作小組清點後，交由監察委員點收完成。

提案討論

1. 修訂管委會財務管理辦法(主任委員黃遠東提案)(如附件七)

   說明：

   1. 第二屆管委會之財務監察組實際分財務、監察兩類工作，財務委員負責財務、會計等工作，監察負責監察、監督財務等事項，本屆亦然，故修飾文字，以符合實際執行狀況。

   2. 增列委員簽核、驗收項目，以加強經費之使用管理。

   決議:增列：

   1. 請購作業：(A)2,000元以下,由行政助理簽核,每月總額上限以二萬元為限,但每週須報副主任委員簽查。

   2. 驗收作業：
      (A)2,000元(不含)以下,由行政助理負責驗收。
      (B)2,000~20,000由負責工作組別召集人驗收。
      (C)20,000元至200,000元(不含)以下,須經副主委或監察委員協同負責工作組別召集人驗收。

   3. 每月財務帳公告：
      1.每月之財務須公告,包括損益表、資產負債表、收支明細表及分類支出表。

2. 本屆委員證書之格式與內容之律定(住戶樊國楨先生提案) (如附件五)

   說明：委員是由住戶票選產生，再由委員互選產生主任委員；本人接獲取(87年5月以後)如附件(略)委員證書，格式與內容極易產生由主任委員聘請之不必要誤解。

   決議:刪除主任委員署名部份。

3. 建請服務組提供水電維修廠商名單(住戶樊國楨先生)

   說明：
   (一)本社區迄今尚無水電特約廠商，住戶需修繕水電時已造成不便。
   (二)德利公司代購之冷氣，於東元去年由大有冷氣維修，大有口頭之報價遠高於市價，今年大有已歇業，本社區若能仿其他社區有統一之特約水電維修廠商，住戶將方便許多，建請費心處理。

   決議: 請管委會行政單位提供水電維修廠商名單。

4. 建請總幹事提高效率減少不必要之不愉快(樊國楨先生提案)

   說明：略。

   決議: 通知管理中心及總幹事加強工作效率，管委會並加強必要之監督。

5. 舉辦端午節慶祝活動(吳淑蕙及李偉琦委員分別提案) 說明：略。

   決議:

   1. 舉辦端午節慶祝活動。

   2. 請主委交涉「德利」贊助。如果德利未贊助，管委會本年度經費預算已編列活動經費，決議支出5萬元作為本次活動經費。(註：主委已與德利交涉，同意贊助。)

   3. 節目內容請服務組召集人儘速召集相關人員規劃，規劃書交管委會核定後辦理。

6. 社區游泳池修繕事宜(吳淑蕙委員提案)

   說明：選擇合適修繕廠商目前有三家公司提出估價單，茲分述保固一年及保固三年說明如下(詳見各家估價單)

   1. 保固一年......
      1. 華心企業社 估價185,500(其中包含帆布，鏟除舊料脫落時，罩上施工以免灰塵到處飛揚，以保人體建康。)
      2. 全伊工業股份有限公司　估價163,600

      3. 杰興工程行 估價308,000

   2. 保固三年......
      1. 華心企業社 估價335,500 (三年中若需要修繕，保養不必加價。)

      2. 全伊工業股份有限公司　估價196,320 (三年中修繕費用另計)

      3. 杰興工程行 (每年現場遭受破損修繕費用須 140,000)

   3. 局部修繕預估價
      1. 華心企業社 估價120,000 (鏟磨脫落及破損處、施以水性EPOXY玻璃纖維材料一層)

      2. 全伊工業股份有限公司　估價100,000 (鏟除脫落及破損處、施以環氧樹脂塗料)

      3. 杰興工程行 估價200,000 ( 局部脫落局部修繕)

   4. 徹底整修預估價
      1. 華心企業社
         
         • 估價120萬~150萬底層鋼板鏟除，以水泥鋪平再鋪鋼板表層面貼瓷磚及四週牆壁)
           
         • 估價80萬鏟除鋼板水泥，覆以鋼板水性EPOXY玻璃纖維材料二層(包含四周牆壁)
           
      2. 全伊工業股份有限公司 他日重估

      3. 杰興工程行 底層預估100萬不含四周牆壁

   決議:

   1. 先行局部修繕，今年泳池關閉後再行詳細檢討徹底整修的適當方案。

   2. 因四、五月為兩屆管委會臨交接之際，故上屆管委會未能即時處裡泳池修繕 事宜，以致本屆延誤泳池開放時間。決議本屆卸任之前適時處理泳池修繕事宜後交接。

7. 山莊園藝景觀案 (吳文芯委員提案)

   說明：德利建設當初以六至七百萬交由吉利園藝做梅竹山莊花園的整體設計規劃及種植，得到相當好評，第一任委員也因此向新竹環保署申請到約20萬元的補助費用，而6/15/1999環保署將派人來看補助後的成效，所以景觀重建成了上任後第一件要事。

   經過：因為很長一般時間花園未做維修、除草、施肥、殺蟲等工作，導致雜草叢生，植物狀況不佳，又因第二屆委員曾實施「認養制」，讓原本專業規劃的植栽，遭到移植或移動，使得花園更顯得雜亂無章，令人惋惜。

   建議：專業的事務應該交給專業的人，該花的費用就應該花，不然先天再好，後天不良，亦是枉然。遂找了廠商來勘察及估價：

   1. 方樹園藝：恢復現有景觀，補足所缺植物，初步估價$720,070.00(不含除草)。

   2. 吉利園藝：是原來設計的廠商，他們把梅竹山莊當成是成功樣品，但看到作品遭到如此下場，實在不勝晞噓，因此提出以$100,000萬元將花園重新整頓，包括除草、清除垃圾、修剪、移植、樹木扶正、。(施肥及補植費用另計)

   評估建議：建議先請吉利園藝來承辦花園復原一案；又大門入口中庭銅雕下四塊花圃，遭到嚴重重植，此處是梅竹門面，當初設計所費不訾，而今那些高級灌木下落不明，已換為每株18元的植物，新的植栽不符合全年景觀，亦有相當多住戶反映:怎麼會變成這樣？ 茲針對6/15外賓的參觀及長遠的作法，重建中庭門面花圃亦是必要之舉，費經初估大約10萬。

   結論：除了這次恢復整頓外，也跟吉利園藝商談日後維修之工作，他們以每月約$45,000元作全園植栽維修工作(不含室內盆栽)，包括修剪、除草、清除垃圾及殺蟲。計劃還要洽談其他一兩家廠商。一個美麗的花園，除了住戶全體的配合維護外，就如前面所提，專業人員的照顧是不可缺少的一環，每月花一些費用，享有一個四季有花賞、有綠意的花園是相當值得的。

   決議:

   1. 山莊園藝景觀聘請專業人士或公司照顧，每月經費約在45,000元左右。

   2. 請原園藝設計公司以100,000元經費將花園重新整頓包括除草、清除垃圾、修剪、移植、樹木扶正。

   3. 環保署補助20萬款項，依補助規定整修大門及馬路邊景觀事項。

   4. 所有採購，皆須依「財務管理辦法」之採購作業方式辦理。

8. 修繕垃圾子車專用道及B1車道跳動路面整修(總幹事提案)

   說明：貨梯旁之現有垃圾子車專用道，因路線急轉彎，造成多處護欄損毀待修。擬變更現有路線整修合理化。B1車道跳動路面受損待修。

   決議: 授權景觀組、安全組先行勘察，再依規定整修。

9. 刷卡機更新案(何世昌委員提案)

   說明：為提高門禁安全與機器的可靠度提議更新為感應式刷卡機。

   決議:請機電組與安全組召集人先蒐集詳細資料並評估後，再提管委會討論。

10. 決議：11時散會，下次會議訂於六月五日(六)下午舉行，此次未完成討論之提案，優 先討論。

1. 車位登記與停車位空間的爭議(曾繁隆委員提案)：已進行部份討論。
2. 七項議題a.電訊網路之改善 b. 問卷調查c.公告d.違建戶e.衛生問題f.毀損問題g.噴水池維修(何世昌委員提案)
3. 五項議題
   a. 頂樓安全門開關問題b. 車道出口紅綠燈運作c.朝北加裝安全鋁門窗之標準e.車道口柵欄機運作。(曾繁隆委員提案)
4. 頂樓平台公共空間之利用(住戶蔡群秀、湯雅清小姐提案)
5. 寵物管理辦法修訂案(總幹事提案)
6. 圖書館、閱覽室暨管委會會議室之設立(吳淑蕙委員提案)
7. 本山莊與德利繼續交涉事項(住戶樊國楨先生提案)
8. H棟前發花園及7-11與梅竹洗衣坊間走道設立燈(詩庭美食坊、7-11超商提案)